韩国金融情报分析院对Upbit下达停业预告，涉KYC违规等严重问题
严航固
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2025-01-16 21:22:48
摘要 1月9日，韩国金融情报分析院（FIU）向韩国最大加密货币交易所Upbit发出停业预告通知，原因是其违反反洗钱义务，涉及约70万个客户身份识别（...
1月9日，韩国金融情报分析院（FIU）向韩国最大加密货币交易所Upbit发出停业预告通知，原因是其违反反洗钱义务，涉及约70万个客户身份识别（KYC）执行不当案例，以及与未注册境外服务商的违规业务往来。
Upbit在韩国加密货币交易市场中占据70%以上份额，此次处分若确定，将限制其新用户相关业务最长6个月，并可能影响其业务牌照续期审查。FIU将于1月21日召开制裁委员会，确定最终处罚细节。
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