中国上市公司投资者关系管理最佳实践案例 鹏鼎控股：用心做好每一次投资者交流 积极发声传达公司价值理念
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鹏鼎控股（002938）(深圳)股份有限公司(以下简称“鹏鼎控股”)成立于1999年4月29日。公司主要从事各类印制电路板的设计、研发、制造与销售业务的专业服务公司，专注于为行业领先客户提供全方位PCB产品及服务。
2018年9月18日，鹏鼎控股在深圳证券交易所上市，证券代码：002938。在投资者关系工作上，鹏鼎控股通过多渠道多维度方式，实现与投资者高效交流，同时，秉持合规创造价值的理念，通过主动与被动面向市场的各类“发声”，积极向市场传递公司的理念与价值。
一、建立分工明确协同互助的IR团队，构建公司内外沟通桥梁
鹏鼎控股自上而下都非常重视公司投资者关系管理。公司制定了《投资者关系管理办法》等投资者关系管理相关制度，并配备了投资者关系管理专职人员负责相关工作的开展，将日常投资者关系管理制度化，流程化。同时，公司建立了分工明确，同时又能够协同互助的IR团队。目前，公司投关团队共五人，包括董秘、证代、IR负责人、信披专员、投关助理，团队专业背景基本以金融、经济专业为主。公司董秘周红是投关团队的“总指挥”，周红女士浸润资本市场二十余年，在信披合规、资本运作、投资者关系工作等方面具备深厚、专业的理论知识与工作实践经验；证代、信披专员侧重公司信息披露、合规把控；投关、投关助理则侧重公司投资者活动的举办、投资者交流、ESG披露等。团队主要成员均有多年资本市场工作经验，能够充分发挥各成员优势，构建公司内外沟通的桥梁。
公司董事会秘书及投关负责人周红女士，作为公司高级管理人员，定期参与公司经营委员会、主管会议、业务月会、研发月会等公司经营管理会议，保证及时、全面、准确了解公司各项经营情况，并能够向市场准确传递。
除向外部更好地传达公司经营情况，公司IR团队也非常重视外部信息的内部传递。公司IR负责人每月组织撰写资本市场月报并发送至董监高，月报内容包括：资本市场违规案例、投资者交流情况、公司及同业公司资本市场动态、券商观点等，便于公司董监高了解资本市场最新动态及投资者对公司的关注点。此外，公司董事会秘书周红定期向董事长、董事、监事及各位高级管理人员汇报外部投资者对公司的看法及行业分析师的各项最新观点，便于其了解除股价以外的资本市场对于公司的各项反馈，资本市场反馈的最新行业热点及行业信息，对于公司管理层进行战略布局、业务拓展也都提供了思考。
周红认为，在向外传递公司投资价值，梳理公司竞争优势的同时，相关信息可以反哺到管理层，帮助其更好地思考公司未来在经营发展中可能发生的风险和如何进行战略布局，通过投资者的角度给予思考，是非常有价值的。同时，资本市场有很多正向的帮助，投关团队要在正向帮助中发挥好桥梁和转换作用。
二、打造以信息披露为核心的IR工作体系，做好充分披露与合规披露的平衡
合规是IR工作的基础，公司IR团队在周红女士的领导下，逐步建立起以信息披露为核心的IR工作体系。2022年，鹏鼎控股全年累计披露了70份公告文件，在上市公司信息披露评级中，公司连续三年评级维持“A”。保证合规前提下，公司逐步增加了自愿性信息披露内容，为保证投资者能够更加及时的了解公司经营情况，公司定期公告每月营收公告。随着可持续发展信息越来越受重视，近年来，公司也不断加强ESG信息的披露，实现逐步与国际标准接轨。未来公司也将持续探讨通过主动性信息披露，让公司经营更加透明化。
同时，为保证公司信息披露的合法，公司制定了《信息披露管理办法》，《对外信息发布管理办法》等制度，对于其他部门发布信息及对外宣传建立了完善的审核流程，所有对外信息及媒体宣传均需通过公司董秘办审核后发布，保证公司信息披露的合法合规。2022年鹏鼎控股员工人数近4万人，为避免员工通过社交账号发布公司敏感信息，董办会定期通过公司内部宣传渠道对各部门主管及员工进行合规宣导，提前做好预防，让公司从上至下员工具备信息披露的合规意识。
在与机构投资者的交流中，公司始终坚持以真诚沟通为原则，真实向市场传递公司经营情况及未来战略发展，坚持杜绝各类以炒作股价为目的蹭热点或夸大公司经营的情况。在公司重大资本运作、重要投资、定期报告等关键事项披露后，公司会积极与重要机构进行沟通，就以上事项作出相关说明。
三、做好投资者管理工作，多维度开展投资者关系活动
投资者关系管理是上市公司与投资者之间良性互动的重要抓手，其中机构投资者是上市公司投关工作中不可忽视的一大群体。公司依据市场投资者的投资风格将其进行分类管理，第一类为“核心投资者”，主要为持股两年以上的投资机构，认同公司经营理念，重视长期价值投资。对于这类投资者，公司投关团队人员与其保持紧密的联系，通过定期电话或现场拜访，及时沟通行业及公司情况，坚定其持股信心。第二类是“中期投资者”，主要为持股半年以上的投资者，这类投资者主要依据行业变化形式投资，更看重板块投资，是维持一定时间内股价稳定的重要力量。针对此类投资者，公司投关团队通过路演、反路演等活动和他们沟通交流，向其传递公司价值，使其认同公司经营理念，并努力将其转化为核心投资者。还有第三类“中短期投资者”，其持股时间相对较短，并受市场热点影响，其投资行为极大地影响公司股价，对于此类投资者，公司投关团队在与其沟通中，更加重视引导其正确认识公司投资价值，避免市场信息出现误导，导致公司股价出现波动，维持公司长期股价稳定。截至2022年底，公司机构持股比例达到78%。
行业分析师是公司与投资者间信息沟通的重要传递者，鹏鼎控股非常重视与分析师关系的建立与维护，买方分析师对于公司的覆盖与持续跟踪，让市场能够更加专业、深入地了解公司经营情况与未来发展战略。2018年，公司上市初期，市场普遍不了解公司情况，股价一度陷入低迷，在此情况下，公司董事会秘书周红选取了市场较有影响力的两家券商机构，与其电子团队建立联系，在其帮助下，主动走访北上广深的重要公募基金等，通过主动地交流与沟通，鹏鼎控股机构持股比例大幅提升，股价也逐步稳定。公司自2018年上市以来，合计有50余家券商持续跟踪公司，共发表公司研报达260余篇，均为买入及增持评级。目前，公司与各大知名电子行业券商分析师均建立了紧密良好的关系。2022年，公司大型券商(总资产规模≧千亿)覆盖率达到73%，券商分析师发表公司研究报告近100份。
在投资者沟通方面，公司重视多维度的开展相关投关活动。日常公司积极组织机构投资者到公司生产现场调研参观，实地了解公司生产情况。同时，公司也通过积极参加券商策略会、路演、反路演等活动，走进投资者，主动宣传公司。
董秘周红认为，要让投关工作更规范、透明，就要用心地对待每一次与投资者的交流，就要秉持合规创造价值的理念，不仅要讲好行业与企业发展故事，还要阐释清楚业绩增长的行业周期和逻辑。因此，公司在对外推介时，会特别整理出行业发展的最新动态，行业研究机构发布的行业的关键数据，以数据直观地呈现行业未来发展空间；作为电子零件供应商，为了更加直观的展示公司产品技术，公司制作了产品宣传册，能够随时向投资者直观展示公司产品，也让投资者对于公司的产品技术水平有了更加具象地理解，同时公司根据公司实际经营情况，提炼投资亮点，展示公司发展优势及未来发展战略，打造出公司的资本市场形象。
四、重视中小投资者，加强管理层与投资者的互动交流
中小投资者是A股市场流动性的重要提供者，是市场活力的重要来源。鹏鼎控股非常重视与中小投资者的沟通，公司设立了投资者电话热线并由专人负责接听，及时回复投资者互动平台的各项提问，公司在每年年报及中报结束后定期举办网上业绩说明会，并积极参加深圳地区投资者集体交流日等活动，搭建与中小投资者的交流平台。2022年，公司中小投资者热线电话接听率100%，互动易答复率100%，公司参加的投资者集体交流日活动线上问题回复率100%。
公司亦非常重视管理层与投资者的互动与交流，上市以来，公司沈庆芳董事长多次参与券商、财经媒体组织的访谈等活动，向广大投资者展示管理层的经营理念以及公司发展战略，同时，董事长及高管通过定期参加公司网上业绩说明会，在股东会上与中小股东进行沟通等方式，充分做好与投资者特别是中小投资者的沟通。
公司非常重视年度网上业绩说明会，近年来，公司不断探索创新年度业绩说明会的举办方式，通过加入董事长致辞视频，让广大投资者能够更加直接地感受到企业管理者的经营理念与风范，通过加入券商分析师观点分析，也将行业发展观点传达给广大投资者，特别是中小投资者，引导大家理性投资。
五、维护媒体关系，积极探索使用新媒体
公司非常重视与各类媒体的沟通与维护。公司根据媒体不同属性如法披媒体、主流财经媒体、一般财经媒体等进行分类维护。公司与法批媒体、主流财经媒体等建立了良好的关系，重大活动都会邀请媒体人员现场参与，在日常工作中，团队会也积极回复媒体的采访函，通过媒体向市场传达公司及公司领导者的经营理念，展现公司形象。
公司积极探索使用新媒体进行投资者关系工作的沟通工作，设立了投资者关系公众号。在定期报告后，通过可视化报告形式，以投资者关系公众号作为平台向广大投资者更加清晰、简洁地展示公司经营情况；公司每季整理投资者热点问题，并在投资者公众号平台发布，便于投资者了解公司热点问题。
六、新《指引》带来新挑战，未来将提升投关数字化智能化水平
2022年新版《上市公司投资者关系管理工作指引》发布以来，上市公司投资者关系管理工作进入了新的阶段。新《指引》增加和丰富了投资者关系管理的内容及方式，明确了投资者关系管理工作的主要职责，对公司投资者关系管理工作具有标准指导意义，拓宽了投关管理工作思路。
新《指引》要求上市公司更加主动与市场进行沟通，同时积极提升公司数字化智能化投关水平。在保证合规的前提下，鹏鼎控股投关团队将进一步加强与市场沟通的主动性，同时逐步提升公司投关工作数字化智能化水平，下一步也将不断探索创新更好地做好企业投关工作。
来源：中国上市公司协会
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